Pakistan bøter skallfirmaer ₨ 111 milliarder for importsvindel for solcellepanel

I følge flere mainstream pakistanske medier som forretningsopptaker og Express Tribune, har Pakistans tollmyndigheter nylig pålagt tunge bøter på opptil 111 milliarder rupier på 13 uredelige importfirmaer for solcellepanel.

Etterforskningen viser at disse 13 selskapene alle er "skallselskaper" med falske eiere, ingen sporbare forretningsdrift og ingen fysiske kontorer, men 140 milliarder rupier har blitt satt inn på bankkontoer, hvorav 45 milliarder rupier er kontantinnskudd.

Det rapporteres at disse selskapene importerte solcellepaneler verdt 120 milliarder rupier til oppblåste priser og deretter solgte dem lokalt for bare 85 milliarder rupier gjennom fiktive transaksjoner ved bruk av falske kjøpernavn. Forskjellen på 35 milliarder rupier bekrefter eksistensen av systematisk overvurdering av fakturaer, rettet mot å lette store - skalafondoverføringer i utlandet under dekke av legitim handel.

Tollhåndhevelsesbyrået har pålagt en enorm bot på 111 milliarder rupier for disse selskapene for å ha importert av forfalskede solcellepanelvarer, og påførte også en bot på 45 millioner rupier på enkeltpersoner. De relevante avdelingene har også beslaglagt 327 beslaglagte solcellepanelbeholdere fra ovennevnte - nevnte selskaper i flere havner, og lagt til at regjeringen forventer å gjenopprette 1,5 milliarder rupier gjennom offentlige auksjoner av disse beslaglagte varene.

Det er underforstått at denne saken har vekket oppmerksomheten til det høyeste nivået i den pakistanske regjeringen, og statsministerens kontor har opprettet en høy - nivå etterforskningskomité som har som mål å undersøke den institusjonelle uaktsomheten som førte til så stor - skalasvindel. Omfanget av etterforskningen involverer flere institusjoner, inkludert banker, Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), Customs, Internal Revenue Service (IRS), Financial Monitoring Unit (FMU) og rettshåndhevelsesbyråer.

Denne saken har blitt et vannskille i Pakistans handelsreguleringsmekanisme, og fremhever betydelige smutthull i landets økonomiske overvåkningssystem på grunn av systematisk misbruk av bankreguleringsforskrifter og bygging av fiktive handelsnettverk. Funnene fra statsministerens etterforskningskomité forventes å drive betydelige reformer i samarbeid på tvers av byråer for å adressere handel - relaterte økonomiske forbrytelser.

Selv om denne kjennelsen er en milepæl, er den neste utfordringen for tollavdelinger og føderale byråer å håndheve utvinningen av en bot på 111 milliarder rupier og konfiskere eiendommer og eiendeler kjøpt av 45 tiltalte gjennom ulovlige gevinster. Flyten av midler involverer både offentlige og private institusjoner, og tjenestemenn forbereder seg på å spore, fryse og konfiskere alle identifiserbare eiendeler relatert til dette massive hvitvaskingsnettverket.